🛬 🖖🏼 💓 आप 2020 में उच्च जोखिम वाली श्रेणी से अनिवासी कंपनी के लिए बैंक खाता कहां खोल सकते हैं? ❤️ 🅿️ 🐊

मुझे तुरंत कहना होगा कि बैंकों के साथ काम करना आमतौर पर लंबा और श्रमसाध्य होता है। अक्सर, वकील एक मध्यस्थ के रूप में इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। हालांकि, कुछ युक्तियां (कहां जाना है? मैं क्या कह सकता हूं?), आप खुद एक खाता खोल सकते हैं।

नीचे हमारी सिफारिशें हैं:

1. कौन से बैंक निश्चित रूप से जाने लायक नहीं हैं?

सबसे पहले, हम लातविया जाने की सलाह नहीं देते हैं। दुर्भाग्य से, कई स्थानीय बैंकों ने पहले ही अपने लाइसेंस खो दिए हैं, और कई अभी भी गैर-निवासियों के साथ काम करना जारी रखते हैं, जो लातवियाई नियामक से विशेष ध्यान आकर्षित करता है।

दूसरे, ये बैंक हैं जो (अनुभव से) सीआईएस के लाभार्थियों वाली कंपनियों को स्वीकार नहीं करते हैं, उनमें से: जिस्के

बैंक
जिब्राल्टर इंटरनेशनल बैंक
ट्यूरिकम प्राइवेट बैंक

हम यह भी जानते हैं कि मेक्सिको गैर-निवासी कंपनियों के साथ काम नहीं करता है। यदि आपको स्थानीय बाजार और खाते की आवश्यकता है, तो आपको मेक्सिको में एक कंपनी खोलने की आवश्यकता है।

अनिवासी ग्राहकों पर विशेष ध्यान अब चेक गणराज्य, हंगरी और पूर्वी यूरोप के अन्य देशों द्वारा भुगतान किया जा रहा है। लातविया, साइप्रस में लोकप्रियता में गिरावट के बाद, हमारे साथी वकीलों ने पूर्वी यूरोप के अन्य देशों का मार्ग प्रशस्त करना शुरू कर दिया, जिससे अनुपालन अधिकारियों को व्यवसाय, संरचना और कंपनियों के मालिकों, उनके टर्नओवर और अनुबंधों की सावधानीपूर्वक जांच करने का प्रशिक्षण मिला। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वहां खाता नहीं खोल सकते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पहले ही 2017 की तुलना में अधिक जटिल हो गई है।

2. कौन से बैंक अभी भी गैर-निवासियों के लिए खाते खोलने में विशेषज्ञ हैं?

नीचे एक सूची दी गई है:

CIM Banque ()
Bank Polski ()
Sparkasse bank, Wirecard, Varengold Investment Bank AG ()
Migom Bank ()
Silk Road Bank AD ( )
Neue Bank AG, Union Bank AG, Sigma Bank ()
Novo Banco, Banco Best ()

सामान्य विशेषताएं:

इनमें से अधिकांश बैंक दूर से या स्काइप प्रमाणीकरण के साथ एक खाता खोलेंगे। उनके पास उचित टैरिफ, खोलने पर न्यूनतम जमा और खाता शेष (5-10k EUR) है, वे ऑनलाइन बैंकिंग, अंग्रेजी या रूसी समर्थन प्रदान करते हैं। वीज़ा, मास्टर कार्ड जारी करने की क्षमता। जमा गारंटी फंड - 100k EUR। कुछ ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी, गेमिंग और जुआ, फिनटेक और अन्य उच्च जोखिम वाले निशानों के अनुकूल हैं। यह याद रखने योग्य है कि अक्सर बैंकों में ब्रोकरेज सेवाएं, विदेशी मुद्रा, परामर्श और एजेंट सेवाएं, डेटिंग, सहबद्ध विपणन और एसईओ शामिल होते हैं। उनमें से कुछ अभी भी अपतटीय संरचनाओं के साथ सहयोग करते हैं।

3. बैंक के साथ संचार का निर्माण कैसे करें?

खाता खोलते समय, आपको बेहद खुला होना चाहिए और व्यापार, अनुबंध और व्यवसाय योजनाओं के बारे में सभी जानकारी प्रदान करना चाहिए "जैसा है"। यदि आपके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यह निश्चित रूप से खाता खोलने की बहुत प्रक्रिया को गति देगा, क्योंकि अनुपालन पहली परीक्षा में सभी दस्तावेजों की जांच करने और अनावश्यक स्पष्टीकरण और प्रश्नों के बिना एक स्वीकृति देने में सक्षम होगा। एक व्यवसाय कार्ड वेबसाइट (यदि नहीं) बनाओ।

कंपनियों और उनकी संरचना को सरल बनाएं। 3 से अधिक की जटिल संरचना (होल्डिंग कंपनी) और यूबीओ की संख्या ("अंतिम लाभार्थी", व्यक्तिगत स्वामी) हमेशा अधिक प्रश्न और दस्तावेजों के साथ सब कुछ की पुष्टि करने की आवश्यकता का कारण बनता है।

जिस देश में बैंक स्थित है, वहां कम से कम व्यवसायिक संबंध रखें (सास के लिए बाजार, बी 2 बी के लिए ग्राहक, सेवा प्रदाता, आरएंडडी कार्यालय, आदि)। इससे आपकी सफलता की संभावना दोगुनी हो जाएगी।

एक पदार्थ बनाएँ। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों है (यह बीईपीएस है, उन लोगों के लिए जो Google चाहते हैं)। बैंक अब काल्पनिक "बिछाने" कंपनियों के बजाय देश में एक वास्तविक कार्यालय के साथ एक वास्तविक व्यवसाय की सेवा करना चाहते हैं।

खाता खोलने के लिए दस्तावेजों की एक सूची प्राप्त करते समय, सभी संभावित विकल्पों की जांच करें, उदाहरण के लिए, क्या नोटरीकरण के साथ अंग्रेजी में घटक दस्तावेजों का एक सेट पर्याप्त होगा, या आपको एक प्रमाणित अनुवादक द्वारा प्रमाणित बैंक के देश की स्थानीय भाषा में एक apostille या अनुवाद की आवश्यकता है, या प्रमाणित अनुवादक और नोटरीकृत, आदि) बाद में फिर से दस्तावेजों को फिर से समझने के बजाय इसे स्पष्ट करना और फिर से पूछना बेहतर है।

आप 2020 में उच्च जोखिम वाली श्रेणी से अनिवासी कंपनी के लिए बैंक खाता कहां खोल सकते हैं?

1. कौन से बैंक निश्चित रूप से जाने लायक नहीं हैं?

2. कौन से बैंक अभी भी गैर-निवासियों के लिए खाते खोलने में विशेषज्ञ हैं?

3. बैंक के साथ संचार का निर्माण कैसे करें?

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